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Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

Sprache DeutschDeutsch
Buch Broschur
Buch Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland Olesya Wienold
Libristo-Code: 12699671
Verlag Nomos Verlagsges.MBH + Co, September 2010
Die Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zur andauernden Diskussion um den Tatbestand der Geldwäsch... Vollständige Beschreibung
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Die Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zur andauernden Diskussion um den Tatbestand der Geldwäsche dar und ist die erste vertiefte und vergleichende wissenschaftliche Veröffentlichung auf diesem Gebiet. Es werden die Hintergründe, Erscheinungsformen sowie Präventions- und Bekämpfungsstrategien sowohl in Deutschland als auch in Russland erläutert. Insbesondere werden nicht nur strafrechtliche, sondern auch behördliche, zollrechtliche, aufsichtsrechtliche, melderechtliche und datenschutzrechtliche Themen angesprochen. Dies ist für die Gesamteinschätzung der Lage der Geldwäschebekämpfung in beiden Ländern unabdingbar. Die Arbeit ist von besonderer Bedeutung für große Kreditinstitute, Finanz- oder Versicherungsunternehmen, die grenzüberschreitende Finanztransaktionen zwischen Deutschland und Russland tätigen; ebenso richtet sie sich an Rechtsanwälte, Steuerberater, Immobilienmakler sowie Staatsanwaltschaft und die Zentralstellen für die Verfolgung der Geldwäsche beider Länder (Deutsche FIU und Rusfinmonitoring).

Informationen zum Buch

Vollständiger Name Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland
Autor Olesya Wienold
Sprache Deutsch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2010
Anzahl der Seiten 293
EAN 9783832957513
ISBN 3832957510
Libristo-Code 12699671
Verlag Nomos Verlagsges.MBH + Co
Gewicht 450
Abmessungen 154 x 227 x 20

Kategorie

Recht > Recht bestimmter Jurisdiktionen und bestimmter Rechtsgebiete > Strafrecht, allgemein
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